美國投資移民資金來源指導
更新時間:2016-05-25瀏覽:
隨著社會的進步,
投資移民美國的人逐漸增多,
美國移民條件是什么呢,其中有一點:
美國移民投資人必須出示有力的證據(jù)證明資金來源合法,然而,好多移民美國申請者都提出什么是可接受的EB-5資金來源呢?美國條款規(guī)定的比較籠統(tǒng)和概括,下面就來詳細歸納下。
【應注意保留普遍認可的商業(yè)合理性文件】
如果資產(chǎn)是在提交移民申請的7年以前獲得的,那么不論是不是法律,這項“7年規(guī)則”給投資人提供了一道要求文件證明資金來源的馬奇諾防線。即使不遵守這一規(guī)則,其邏輯仍然可以被投資人用于論證,要求提供很久以前的證明文件是不合理的,因為這種文件可能不會被正常的商業(yè)程序所保留。依此類推。比如,IRS(美國國稅局)建議,如果沒有欺詐或提交失敗的情況,就沒有必要無限期保留回執(zhí)和記錄。而且條例只表達了提供5年內(nèi)的回執(zhí)。投資人可以利用這項條款回擊補件通知,或自信地提出包含此類文件的要求是不合理的。
【記住,只有移民資金來源需用文件證明,而不是投資人的全部凈資產(chǎn)】
根據(jù)此條例,投資人不需要證明全部凈資產(chǎn)的合法性,只需要證明EB-5資金來源(或以及行政管理費)。但這一點有一些需要注意的地方。資產(chǎn)清算以后會引發(fā)一些棘手的問題,例如房產(chǎn)被出售或抵押。美國移民局已經(jīng)大量采用嚴格的方法要求投資人證明其有能力購買清算后作為EB-5資金的資產(chǎn)。而且,移民局通常會要求投資人證明購買之后,其收入或資產(chǎn)在當時能夠充分維持生計。
雖然清算交易文件有可能是近期的,但與購買文件同時期的文件有可能已經(jīng)被丟棄了。8 C.F.R. 103.2(b)(2)(i) 指導稱“如果被要求的文件,不存在或無法獲得,申請人或申訴人必須對此進行證明,并提交與之相關的輔助證據(jù)...”因此,如果隨著時間推移的原因不能提供相關記錄,通過有效和客觀的證據(jù)證明這一點很重要,如銀行、房產(chǎn)登記實體和稅務部門開具的證明。
【充分利用個人陳述和第三方陳述】
很少有投資人的案例是完美或非常透明的。USCIS主張移民律師的陳述是不能作為證據(jù)的,投資人自身應該提交個人陳述,說明由于時間的原因造成的證據(jù)“缺失”。
當然,USCIS有時會認為這種缺失是對投資人自身有利的。因為第三方陳述可以為申請人提供證明。當?shù)谌疥愂鰜碜耘c申請人或交易不相關的個人,而且這個人從表面上看跟投資人I-526申請被通過沒有任何利益關系時,這種第三方陳述是最有說服力的。
最后,
移民中介公司兆龍移民表示,申請人應該隨時關注
美國移民政策,投資人和利益相關者應該提醒移民局,案例的成立與否,不應該基于是否包含所有要求的特定文件,而應該基于證據(jù)的優(yōu)勢。換句話說,僅僅因為投資人不能滿足補件通知的每一個特定要求,并不意味著投資人不滿足要求。